Skład

Roberto Mengucci - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Roberto Mengucci w 1987 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej:

• 2018 r. - obecnie - Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.) - Dyrektor,
• 13 lutego 2017 r. - 25 lipca 2018 r. - Catterick Investments Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej,
• 22 kwietnia 2014 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nororiente S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. -Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 24 maja 2013 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria AMB S.A. - Przewodniczący Rady Dyrektorów,
• 22 kwietnia 2013 r. - obecnie - Grupo Costanera SpA - Dyrektor,
• 15 marca 2013 r. - obecnie - Concesionaria Rodovias do Tiete S.A. - Zastępca Dyrektora,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - AB Concessoes S.A. - Dyrektor,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Triangulo Do Sol Auto-Estradas S.A. - Dyrektor,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Concesionaria da Rodovia MG-050 S.A. - Dyrektor,
• 29 czerwca 2012 r. - obecnie - Rodovias das Colinas S.A. -Dyrektor,
• 24 lipca 2009 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
• 30 czerwca 2009 r. - obecnie - Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. - Dyrektor,
• 15 czerwca 2009 r. - obecnie - Autostrade dell”Atlantico s.r.l. - Dyrektor (2009 - 2017), Dyrektor Generalny (2017 - obecnie), Przewodniczący i Dyrektor Generalny (2020 - obecnie),
• 26 marca 2009 r. - obecnie - Pune Solapur Expressways Private Limited - Dyrektor,
• 2008 r. - 2017 r. - Autostrade per l’Italia SpA - Dyrektor,
• 2004 r. - 2008 r. - Finmeccanica SpA - Wiceprezes ds. Fuzji i Przejęć,
• 1996 r. - 2004 r.- Telecom Italia SpA - Menadżer zarządzający międzynarodowym portfelem grupy (1999 - 2004), Menadżer ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu (1996 - 1999),
• 1989 r. - 1996 r. - Enel SpA - Menadżer ds. projektów w dziale międzynarodowym (1989 - 1994), Starszy inżynier w dziale projektowania i budowy (1996).

Tomasz Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Dobrowolski w 1974 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1978 r. studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 1980 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także absolwentem kursu dla mediatorów zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Przebieg kariery zawodowej:

• styczeń 2018 r. - obecnie - Stalexport Autostrady S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
• 2015 r. - czerwiec 2017 r. - K&L Gates LLP - Of counsel,
• 2010 r. - 2015 r. - K&L Gates - Partner,
• 1 stycznia 2004 r. - 1 kwietnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dobrowolski - własna działalność gospodarcza
• 2000 r. - 2010 r. - Hogan & Hartson - Partner,
• 1997 r. - 2000 r. - Allen & Overy - Partner,
• 1991 r. - 1997 r. - Nabarro Nathanson - Radca Prawny, Członek Zarządu,
• 1985 r. - 1991 r. - Elektrim S.A. - Radca Prawny, Koordynator,
• 1980 r. - 1988 r. - Agromet Motoimport - Radca Prawny,
• 1976 r. - 1980 r. - PEZETEL - Referent prawny, Radca Prawny,
• 1974 r. - 1976 r. - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Redaktor.

Stefano Bonomolo - Członek Rady Nadzorczej

Stefano Bonomolo uzyskał stopień naukowy Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie oraz tytuł Master of Business Administration mediolańskiego Uniwersytetu Bocconiego Business School wraz z programem wymiany MBA na University of Michigan’s Ross School of Business.

Przebieg kariery zawodowej:

• obecnie: Manager ds. Inwestycji w Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.).,
• Przewodniczący lub członek w kilku Radach Nadzorczych spółek Grupy Mundys,
• przed objęciem obecnego stanowiska był szefem Rozwoju Biznesu w Autostrade dell’Atlantico, spółce zależnej Atlantii,
• wcześniej pełnił funkcję Area Manager w Autostrade per l`Italia, w której zaczął pracę w 2007 roku jako Project Manager,
• w latach 2000-2007 pracował w firmie doradczej A.T. Kearney w pracach nad strategią, fuzjami i przejęciami, analizami ekonomiczno-finansowymi i due dilligence oraz usprawnianiem łańcuchów dostaw i obniżaniem kosztów dla międzynarodowych klientów.

Nicola Bruno - Członek Rady Nadzorczej

Nicola Bruno w 1993 roku ukończył Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie na kierunku ekonomia biznesu. Od 1994 roku jest zarejestrowanym biegłym księgowym oraz biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów.

Przebieg kariery zawodowej: 

• obecnie Kierownik Sprawozdawczości Finansowej w Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.).,
• członek zarządu w niektórych spółkach zależnych grupy Mundys,
• uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità (włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości),
• do 2007 r. pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również pomocy klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej.

Enrica Marra - Członek Rady Nadzorczej

Enrica Marra ukończyła zarządzanie na Uniwersytecie Bocconiego w Mediolanie.

Przebieg kariery zawodowej:

• obecnie: Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.) - Dyrektor ds. Zarządzania Ryzykiem,
• zasiada również w Zarządzie kilku spółek zależnych Mundys S.p.A.

Wcześniejsze doświadczenie:

• listopad 2019 r. - grudzień 2020 r. - Brembo S.p.A. (Stezzano, BG) - Kierownik ds. Zarządzania Ryzykiem,
• marzec 2017 r. - październik 2019 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Kierownik ds. Ciągłości Biznesowej i Programów Ubezpieczeniowych,
• listopad 2016 r. - luty 2017 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Specjalista ds. Międzynarodowych Programów Ubezpieczeniowych,
• llistopad 2013 r. - październik 2016 r. - Pirelli Group Reinsurance Company S.A. (Lugano) - Specjalista ds. ubezpieczeń typu captive,
• luty 2013 r. - październik 2013 r. - Pirelli & C S.p.A. (Mediolan) - Specjalista ds. zarządzania ryzykiem ciągłości finansowej i biznesowej,
• czerwiec 2010 r. - styczeń 2013 r. - Marsh S.p.A. (Mediolan) - Doradca ds. Project Finance oraz fuzji i przejęć,
• luty 2009 r. - lipiec 2009 r. - staż w Grupie Cannon (Mediolan) - Rozwój Działalności.

Marco Stocchi Grava - Sekretarz Rady Nadzorczej

Marco Stocchi Grava ukończył studia prawnicze ze specjalizacją w prawie międzynarodowym w 1998 roku na Uniwersytecie Rzymskim „Tor Vergata”.

Przebieg kariery zawodowej:

Obecnie: Dyrektor ds. prawnych - Inwestycje międzynarodowe w Mundys S.p.A. (dawniej Atlantia S.p.A.).

Marco Stocchi Grava jest zatrudniony w Grupie Atlantia Group od 2011 r. i w tym okresie był zaangażowany w sprawy fuzji i przejęć oraz działalność komercyjną spółki.

Do 2011 roku pracował jako prawnik ds. prawa gospodarczego w Grupie Telecom Italia, gdzie odpowiadał za umowy komercyjne z najważniejszymi klientami, kwestie prywatności, kwestie cyfrowe i podpisy elektroniczne.

W latach 2000 i 2001 Marco Stocchi Grava służył jako doradca przy ONZ wyznaczony przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach włoskiej delegacji odpowiedzialnej za negocjacje dotyczące Ustawy Modelowej UNCITRAL o podpisach elektronicznych i Ustawy Modelowej UNCITRAL o handlu elektronicznym.

Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Stalexport Autostrada Małopolska  S.A.

Beata Stelmach - Członek Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

• 2018 - 2020 - Leonardo Helicopters, Senior Vice President,
• 2018 - 2020 - PZL Świdnik SA, Prezes Zarządu, 
• 2013 - 2018 - General Electric, CEO i Dyrektor Generalny, Polska i kraje bałtyckie,
• 2011 - 2013 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Podsekretarz stanu, globalna polityka gospodarcza i promocja Polski,
• 2008 - 2011 - MCI Management SA, Partner, Wiceprezes, MCI Capital TFI SA, Prezes Zarządu (wcześniej Przewodnicząca Rady Nadzorczej),
• 2005 - 2007 - Intrum Justitia TFI SA, Członek Zarządu,
• 2001 - 2005 - Prokom Software SA, Członek Zarządu (do 2002 członek Rady Nadzorczej),
• 2000 - 2001 - Warszawska Giełda Towarowa SA, Prezes Zarządu,
• 1991 - 1999 - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Dyrektor Sekretariatu, Rzecznik Komisji; inne,
• 2022 - obecnie - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
• 2022 - obecnie - KRUK SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2021 - obecnie - Bank Millennium SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2021 - obecnie - ABC Czepczyński Sp. z o.o., Doradca Zarządu,
• 2019 - obecnie - Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, Członek Rady,
• 2018 - 2019 - HSBC BANK POLSKA SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2013 - 2017 - Bank BPH SA, Członek Rady Nadzorczej,
• 2006 - 2011 - Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Prezes Zarządu,
• 2006 - 2011 - EuropeanIssuers, Członek Zarządu,
• 1996, 1997 - Bank Światowy, Konsultant w zakresie programów poświęconych: Ukraińskiej Komisji Papierów Wartościowych (1996), Rosyjskiej Komisji Papierów Wartościowych (1997)

 Wykształcenie:

• 2022 - University of OXFORD, Said Business School, Oxford Artificial Intelligence Programme,
• 2005 - 2006 - INSEAD, Executive Master of Business Administration, MBA,
• 1999 - 2000 - Calgary University, Executive Master of Business Administration, MBA,
• 1991 - Cheltenham & Gloucester College of Higher Education, Wielka Brytania, Wydział Biznesu, Finansów i Zarządzania,
• 1984 - 1990 - Szkoła Główna Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Wydział Finansów i Statystyki, magister.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitny wkład w służbę zagraniczną oraz za osiągnięcia podjęte na rzecz kraju i działalności dyplomatycznej.

Żaden z członków Rady Nadorczej:

• nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna;
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej;
• nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Komitet Wynagrodzeń

• Stefano Bonomolo - Przewodniczący,
• Tomasz Dobrowolski - Wiceprzewodniczący,
• Beata Stelmach - Członek Komitetu.

Komitet Audytu

• Tomasz Dobrowolski - Przewodniczący,
• Nicola Bruno - Wiceprzewodniczący,
• Beata Stelmach - Członek Komitetu.

Pan Tomasz Dobrowolski i Pani Beata Stelmach spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U. z 2017 r. poz.1089) oraz § 3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu.

Pan Nicola Bruno i Pani Beata Stelmach posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (co potwierdzili poprzez złożenie stosownych oświadczeń), które wynikają z wykształcenia, doświadczenia i wieloletniej praktyki zawodowej.

Pan Tomasz Dobrowolski i Pan Nicola Bruno posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, którą nabyli w trakcie swojej pracy zawodowej, m.in. w pracy lub świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Mundys.