Porządek obrad 30.06.2006

Zarząd STALEXPORT S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki podaje do publicznej wiadomości porządek obrad XIII ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIENIA AKCJONARIUSZY które odbędzie się w dniu 30 czerwca o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finanso-wego za rok obrotowy 2005.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsoli-dowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obroto-wy 2005.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ob-rotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitało-wej STALEXPORT za rok obrotowy 2005.
12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2005.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2005.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania ?Zasad ładu korporacyjnego?.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

ad 17. zmiany w Statucie proponowane przez NFOŚiGW:

IV. WŁADZE SPÓŁKI

B. RADA NADZORCZA

I. § 14 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

§ 14
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcze-śniej ich liczbę na daną kadencję.

Proponowane brzmienie:

§ 14
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcze-śniej ich liczbę na daną kadencję, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 5 i 6.

II. W § 14 dodaje się ust. 5-9 o następującym brzmieniu:
§ 14

5.Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posia-da, co najmniej 10% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) człon-ków albo 3 (trzech) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków.
6.Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posia-da, co najmniej 5% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) człon-ków albo 2 (dwóch) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków.
7.Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w ust. 5 i 6 następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej do pisemnego oświadczenia złożonego Spółce należy dołączyć uza-sadnienie powołania oraz szczegółowy życiorys członka Rady Nadzorczej.
8.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Narodowy Fundusz Ochrony Środo-wiska i Gospodarki Wodnej muszą spełniać kryteria członka Rady Nadzorczej, o któ-rych mowa w zaakceptowanych przez Spółkę ?Zasadach ładu korporacyjnego?.
9.Prawa, o których mowa w ust. 5 i 6 do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłączają Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej.

III. W § 24 ust. 1 pkt. 11)

Dotychczasowe brzmienie:

§ 24
1. 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie

Proponowane brzmienie:

§ 24
1. 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie, z zastrzeżeniem wskazanym w § 14 ust. 5 i 6 Statutu

IV. W § 24 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

§ 24
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskazane w ust. 1 pkt 4) i 7) oraz 10) mogą być podjęte jedynie w przypadku, gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej głosował za ich podjęciem.

ad 17. zmiany w Statucie proponowane przez Zarząd:

IV. WŁADZE SPÓŁKI

B. RADA NADZORCZA

V. § 18 ust. 3 pkt. 12)

Dotychczasowe brzmienie:
§ 18
3.12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej STALEXPORT

Proponowane brzmienie:

§ 18
3. 12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki

Sprawy organizacyjno - prawne:

1. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 3 ustawy z dnia o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 z dnia 23 września 2005r.) - prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w dniach od 19.06.2006 r. do 23.06.2006 r. włącznie w godz. od 9,00 do 15,00 - złożą w siedzibie Spółki, świadectwa depozytowe własności akcji - ze stwierdzeniem, że świadectwa te nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10,00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie STALEXPORT S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełno-mocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymie-niona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zarząd
STALEXPORT S.A.