ZWZA kontynuacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42 z 30.06.2006r. dotyczącego uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariuszy oraz ładu korporacyjnego na 2006r., Zarząd STALEXPORT S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez wznowione w dniu 21 lipca 2006r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przerwane dnia 30 czerwca 2006 r.

Uchwała nr 20 w sprawie zmiany / uzupełnienia projektu uchwały o zmianie Statutu
Na wniosek akcjonariusza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (autora projektu uchwały), XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. postanawia wprowadzić uzupełnienie do § 24 przez dodanie ust. 3
o treści:

I. W § 24 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:
§ 24
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.2 obowiązuje tak długo jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada co najmniej 5 % akcji Spółki.

Zgłoszono dwa sprzeciwy dotyczące tej uchwały.

Uchwała nr 21 w sprawie zmiany Statutu
Na podstawie art. 415 § 1 Ksh oraz § 24 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

II. W § 14 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
§ 14
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 5 i 6.

III. W § 14 po ust. 4 dodaje się ust. 5-9 o następującym brzmieniu:
§ 14
5. Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada, co najmniej 10% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 3 (trzech) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków.
6. Tak długo, jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada, co najmniej 5% akcji Spółki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej, jeżeli Rada Nadzorcza składa się z mniej, niż 9 (dziewięciu) członków albo 2 (dwóch) jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) członków.
7. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w ust. 5 i 6 następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce. W przypadku powołania członka Rady Nadzorczej do pisemnego oświadczenia złożonego Spółce należy dołączyć uzasadnienie powołania oraz szczegółowy życiorys członka Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej muszą spełniać kryteria członka Rady Nadzorczej, o których mowa w zaakceptowanych przez Spółkę ?Zasadach ładu korporacyjnego?.
9. Prawa, o których mowa w ust. 5 i 6 do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej nie wyłączają Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od głosowania nad powoływaniem i odwoływaniem pozostałych członków Rady Nadzorczej.

IV. W § 18 ust. 3 pkt. 12) otrzymuje następujące brzmienie:
§ 18
3. 12) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki.

V. W § 24 ust. 1 pkt. 11) otrzymuje następujące brzmienie:
§ 24
1. 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie z zastrzeżeniem wskazanym w § 14 ust. 5 i 6 Statutu.

VI. W § 24 dodaje się ust. 2 i 3 o następującym brzmieniu:
§ 24
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wskazane w ust. 1 pkt 4) i 7) oraz 10) mogą być podjęte jedynie w przypadku, gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej głosował za ich podjęciem.
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust.2 obowiązuje tak długo jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej posiada co najmniej 5 % akcji Spółki.

Zgłoszono trzy sprzeciwy dotyczące tej uchwały.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STALEXPORT S.A. - na podstawie art. 430 § 5 Ksh ? upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5 % udziału w kapitale akcyjnym to:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 18 022 835 tj. 16,72 %
PKO Bank Polski S.A. 5 842 547 tj. 5,42%