Raport nr 14/2026 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 23 marca 2026 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 23 marca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.539.652 akcji, co stanowi 72,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.539.652, w tym: głosów „za” 178.539.652, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 23 marca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

 §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.539.652 akcji, co stanowi 72,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.539.652, w tym: głosów „za” 178.539.652, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 23 marca 2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”

          2. § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki:

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

03.30.Z Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

38.21.Z Odzysk surowców

68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych

41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.23.Z Montaż izolacji

43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych

43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków

43.91.Z Roboty murarskie

81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów

46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin

46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane

52.21.A Pomoc drogowa

52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.25.Z Działalność logistyczna

52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów

52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego

61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej

61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji

61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej

61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych

62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania

62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa

62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo

60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści

63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze

63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS

63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)

63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych

63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

64.21.Z Działalność spółek holdingowych

64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów

64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego

64.32.Z Działalność instytucji powierniczych

64.91.Z Leasing finansowy

64.92.A Działalność lombardów

64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami

68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie

68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana

69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa

69.20.B Doradztwo podatkowe

69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego

70.10.A Działalność biur głównych

70.10.B Działalność central usług wspólnych

73.30.A Działalność lobbingowa

73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji

70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii

71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych

71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu

74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody

74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej

74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz

74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa

74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli

77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych

77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

18.12.Z Pozostałe drukowanie

82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych

46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych

46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną

47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej

53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej

77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep

77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych

82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji

86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej

87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem

95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli

96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych

85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana

95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego

 

          3. § 10 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną roczną kadencję, a ich mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

           4. § 14 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

           5. § 18 ust. 3 pkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

 §2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

 §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym do zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem skuteczności zmiany Statutu z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Postanowienia § 10 ust. 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu w brzmieniu przyjętym niniejszą uchwałą mają zastosowanie, z dniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do określania długości kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którym będzie przysługiwać odpowiedni mandat w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.539.652 akcji, co stanowi 72,21 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.539.652, w tym: głosów „za” 170.243.830, głosów „przeciw” 8.295.822, głosów „wstrzymujących się” 0.

Podstawa prawna:

§20 ust. 1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.